以
案
释
法
2019年1月,大亮和女友小程想在南昌发展,结合俩人之前摆摊兑换积分的工作经验,大亮干脆找来了自己的老乡老祁,三人合计着想做笔“大买卖”。
他们在南昌租赁了房屋,购买了实施诈骗的无线座机、电话卡、用于兑换移动客服积分的廉价礼品等作案工具,还把职责进行分配,大亮负责统筹,提供移动用户电话号码和对应积分情况,购买低廉礼品并与第三方平台收券进行资金结算;小程负责招聘、培训话务员,监督话务员拨打诈骗电话、核算话务员工资;老祁负责招聘、培训配送员,统计配送员业绩、核算配送员工资。
在未经移动公司授权的情况下,他们要求话务员冒充积分商城客服,用事先准备好的“话术”向赣州、吉安、宜春、南昌等地的移动客户拨打电话,咨询其是否兑换手机积分,以被害人手机积分马上清零等为由,诱骗客户同意兑换远低于其积分价值的低廉礼品。若客户有意兑换礼品,便派出身穿“积分兑换”字样马夹的配送员将低廉礼品送上门,再诱导客户将积分在移动官方积分商城兑换指定消费券,配送员获取客户消费券券码后,再通过第三方即“积分互动”平台兑换消费券折现。
通过这种方式,大亮三人,四个月时间,共骗取移动手机用户约6000余人,骗取用户积分共计5800余万分,折抵消费券面值57万余元,第三方平台回款51万元,扣除礼品价值19万余元,三人共骗取被害人积分折合人民币38万余元。后,大亮等三人被公安机关抓获。
案件移送至南昌高新区检察院审查起诉,该院认为大亮、小程、老祁以非法占有为目的,采取虚构事实的手段,通过拨打电话、用廉价礼品骗取积分兑换成消费券折现的方式,骗取不特定多数人人民币共计38万余元,数额巨大,其行为已触犯《刑法》,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。后,三人被法院判处有期徒刑六年十一个月至八年三个月不等刑罚,并处罚金。
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检察官释法
上述三人仗着些许“小聪明”,用廉价小商品套取他人移动积分,自以为可以瞒天过海、逃之夭夭,但“法网恢恢 疏而不漏”,最终他们还是没能逃过法律的制裁。想要发家致富,还是要本着良心,靠能力和劳动来赚取,而不是投机取巧、自欺欺人,做些违法犯罪的勾当,最终自食恶果。年关将至,很多骗子又要出来招摇撞骗了,在这里提醒大家一定要守好自己的钱袋子,切莫让骗子有可乘之机。
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2021/1/1
那今天小编顺便说一说常见的八种电信诈骗手法
1 冒充社保、医保、银行、电信等工作人员
以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名,让受害人以为自己的信息泄露,从而被他人利用从事犯罪;以给银行卡升级、验资证明清白,提供所谓的安全账户,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。
2 冒充公检法、邮政工作人员
以法院有传票、邮包内有毒品,涉嫌犯罪、洗黑钱等,用传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款进行恐吓,以验资证明清白、提供安全账户进行验资,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。
3 冒充熟人进行诈骗
嫌疑人冒充受害人的熟人或领导,在电话中让受害人猜猜他是谁,当受害人报出一熟人姓名后即予承认,谎称将来看望受害人。隔日,再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获,或以出车祸、生病等急需用钱为由,向受害人借钱并告知汇款账户,达到诈骗目的。
4 利用中大奖进行诈骗
方式主要分二种。①通过手机短信发送;②通过互联网发送。受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖,对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等理由要求受害人汇款,达到诈骗目的。
5 利用无抵押贷款进行诈骗
犯罪嫌疑人以“我公司在本市为资金短缺者提供贷款,月息3%,无需担保,请致电某某经理”,一些企业和个人急需周转资金,被无抵押贷款引诱上钩,被犯罪嫌疑人以预付利息等名义诈骗。
6 利用高薪招聘进行诈骗
犯罪嫌疑人通过群发信息,以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子,称受害人已通过面试,要向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。步步设套,骗取钱财。
7 虚构汽车、房屋、教育退税进行诈骗
信息内容为“国家税务总局对汽车、房屋、教育税收政策调整,你的汽车、房屋、孩子上学可以办理退税事宜。”一旦受害人与犯罪嫌疑人联系,往往在不明不白的情况下,被对方以各种借口诱骗到ATM机上实施英文界面的转账操作,将存款汇入犯罪嫌疑人指定账户。
8 QQ聊天冒充好友借款诈骗
犯罪嫌疑人通过种植木马等黑客手段,盗用他人QQ,事先就有意和QQ使用人进行视频聊天,获取使用人的视频信息,在实施诈骗时播放事先录制的使用人视频,以获取信任。分别给使用人的QQ好友发送请求借款信息,进行诈骗。
骗子都是不走寻常路的
陌生人的电话一定要提高警惕
切莫贪心
要相信天上不会掉馅饼
骗子只会给你设陷阱
不要被骗子套路了
如果不小心被骗
请及时报警
以下是些防骗小技巧
请大家收藏好哦
防骗小技巧
1、公安局 、检察院和法院绝对不会以打电话的方式通知你涉嫌犯罪,也不会通过网络或传真下达“法院传票”等法律手续。
2、司法机关等执法部门绝不会打电话要求群众转账汇款。
3、司法机关绝不会设立所谓的“国家安全账户”。
4、税务部门、财政部门对消费者进行退税的时候都会通过电信、报纸等权威部门公告,绝不会通过电话,要求你做一些相应的操作。
5、如果电话欠费,电信公司就会发一些欠费追缴单,也不会人工拨打电话。凡是涉及自己账户和密码的事情一定要冷静多想一想。建议大家平时多上网浏览信息,多掌握一些防范诈骗的技巧,提高自我保护意识。如政法机关、新闻媒体都会不时地发布一些防骗方法,还会根据诈骗犯罪花样不断更新。
你们学会了吗?
那就动动你的金手指
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文字:黄 燕 朱文文
编辑:朱文文
审核:陈 明
XIUMIUS
年关将至,请大家务必守好自己的钱袋子。